PF prende ex-vice presidente do BB e um ex-secretário municipal de Curitiba
Durante a Operação Porto Victoria, deflagrada nesta quinta-feira (11), a Polícia Federal prendeu o ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Simões Toledo, o doleiro Abidão Bouchabki Neto e o ex-secretário municipal de Curitiba para a Copa, Luiz Carvalho.
Eles são suspeitos de envolvimento com o esquema lavagem de dinheiro e evasão de divisas, desarticulado pela PF.
Entre 2005 e 2012, Carvalho ocupou os cargos de presidente do Instituto municipal de Turismo, assessor de Relações Institucionais da prefeitura e secretário da Copa, de onde foi exonerado pelo atual prefeito, Gustavo Fruet.
De acordo com as investigações, inciadas em 2014, a quadrilha se utilizava de transações comerciais fictícias para enviar remessas de dinheiro ao exterior, sem passar pelos órgãos de controle.
Ainda nesta quinta-feira (11), a Justiça Federal determinou o sequestro de bens dos suspeitos de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A decisão ocorreu por solicitação da PF.
OPERAÇÃO
Os policiais cumprem 30 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em outras três do Estado (Araras, Indaiatuba e Santa Bárbara do Oeste), em Resende (Rio de Janeiro), além de Curitiba (Paraná). Ao todo, 12 pessoas já foram presas.
De acordo com a PF, o Coaf (órgão de inteligência vinculado ao Ministério da Fazenda) identificou movimentações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro que somam cerca de R$ 3 bilhões, realizadas nos últimos três anos.
A quadrilha usava empresas para simular importações de produtos. As operações, no entanto, eram fictícias ou ilegais e tinham como objetivo apenas lavar dinheiro.
Parte das mercadorias foi superfaturada em até 5.000% para falsear remessas de dinheiro vindas da Venezuela. Em seguida, o grupo fazia empréstimos e importações fraudadas para enviar os recursos para Hong Kong.
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Calculadoras
O Brasil que dá certo
s.o.s. consumidor
folhainvest
Indicadores
Atualizado em 19/04/2024 | Fonte: CMA | ||
Bovespa | +0,74% | 125.124 | (17h39) |
Dolar Com. | -0,97% | R$ 5,1993 | (17h00) |
Euro | -0,49% | R$ 5,5708 | (17h31) |